АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" Москва, mcbank.ru Руководитель службы внутреннего контроля. (снят с воинского учета по возрасту) Полностью отвечаю Указанию Банка россии № 4662-У О квалификационных требованиях... (Ответственный сотрудник. Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. Работа по выявлению выгодоприобретателей, их идентификация. Работа с перечнем экстремистов, ФРОМУ, процедура приостановления, замораживания. Умение составлять ФЭС. Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ. Ответственный сотрудник ПОД/ФТ, Anti Money Laundering Officer. (AML). Комплаенс (Compliance) - реализация системы противодействия угрозам и управления рисками. Мониторинг, контроль, подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг. Актуализация ПВК. Идентификация. Обучение сотрудников.Переписка с ЦБ. FATCA, CRS, Комплаенс (Compliance)). |