Обязанности: Проверка комплектности и подлинности документов (документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие платежеспособность), правильности введенных данных - Выявление фактов подделки предоставленных документов - Анализ кредитной истории, анализ платежеспособности, расчет лимита - Поиск и анализ информации (в т.ч негативной) о физических и юридических лицах в имеющихся базах данных, открытых источниках сети Internet, а так же специализированных ресурсах для проверки контрагентов (Спарк, ФНС, ФССП, ФМС, Контур-фокус,) - Подтверждение ведения финансово-хозяйственной деятельности организации - Проведение верификации физических и юридических лиц, выявление фактов мошенничества, логических несоответствий - Взаимодействие с подразделениями банка (и подразделениями других банков) - Работа с программным обеспечением: CreditRegistry, Бюро кредитных историй -Работа с ЕИС- zakupki.gov.ru (анализ и проверка аукционной документации и проекта контракта.Анализ опыта, реестра контрактов, односторонних отказов -Работа в ЦФТ ИБСО (занесение Принципалов/Бенефициаров, создание карточек БГ, отслеживание платежей и т.п.); -Согласование правок и проектов по форме заказчика; -Взаимодействие с IT-службой по вопросам исправления ошибок и внесению доработок в ПО; -Согласование тарифов и скидок; -Ведение документооборота отдела; -Верификация документов и выдача Банковских Гарантий с последующим размещением в ЕИС; -Консультирование агентов, клиентов и сотрудников банка по вопросам банковских гарантий; -Перевыпуск гарантий |