- проверка деловой репутации и подготовка информационных и аналитических заключений в отношении потенциальных и действующих контрагентов; - проверка кандидатов на работу и подготовка соответствующих заключений; - проверка, мониторинг и актуализация сведений в отношении действующих сотрудников и их родственников на наличие конфликта интересов и компрометирующих материалов; - ведение информационных реестров в отношении кандидатов, сотрудников, контрагентов и их конечных собственников (бенефициаров); - мониторинг СМИ и сети Интернет в отношении конкурентов и действующих контрагентов; - участие в плановых и внеплановых проверках финансовой и производственно-хозяйственной деятельности структурных подразделений предприятия; - взаимодействие с правоохранительными и иными надзорными органами; - проверка, инструктажи ЧОП. |