- организация работы экономической службы безопасности с нуля; - разработка основных направлений стратегии обеспечения экономической безопасности, организация подготовки эффективных программ ее обеспечения; - подготовка рекомендаций по обеспечению экономической безопасности Банка; - организация проверки достоверности предоставленных клиентом сведений и документов; - координация работы по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развитию Банка; - организация и проверка наличия взаимосвязанных предприятий и конечных собственников существующего бизнеса. При наличии взаимосвязанных структур, способных влиять на деятельность заемщика, привлечение их к оформлению поручительства по займу; - проверка залогового имущества по кредитным договорам; - решение прочих задач в сфере обеспечения экономической безопасности Банка; - проведение служебных расследований по фактам выявленных противоправных действий; - обеспечение кадровой безопасности, проведение внутренних служебных проверок / расследований; - проверка предполагаемых контрагентов, информационно-аналитическая работа по оценке криминогенной обстановки в сфере деятельности Банка; - взаимодействие с сотрудниками правоохранительных, судебных и налоговых органов, служб государственного надзора, служб безопасности других коммерческих структур. |