Должностные обязанности и достижения: - Организация информационно-аналитической работы. - Скрупулезная внимательность к деталям при: - Комплексная проверка контрагентов (в том числе по регионам) на благонадежность, а также мониторинг уже сотрудничающих с Компанией. - Мониторинг СМИ, интернет - порталы, специальные отраслевые форумы и ленты информационно-аналитических служб на предмет выявления информации имеющей оперативный интерес в отношении проверяемого контрагента. - Мониторинг картотеки Арбитражных Судов и Службы судебных приставов (ФССП России) с целью выявления арбитражных дел и Исполнительных производств с участием потенциальных и действующих контрагентов. Прогноз влияния арбитражных дел и исполнительных производств на финансовое состояние потенциальных контрагентов. - Выявление признаков аффилированности контрагентов. - При необходимости осуществление выездов по юридическим и фактическим адресам контрагентов с целью определения фактического местонахождения и идентификации компании с фиксацией техническими средствами не запрещенными действующим законодательством РФ. - Оперативная подготовка информационно-аналитических справок по результатам проверок в отношении контрагентов, рекомендаций по безопасности сделок имеющих финансово-экономические риски. - Выявление контрагентов имеющих Намерение заключения мнимых сделок с Целью легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма (ПОД / ФТ) в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). - проверка кандидатов на вакантные должности компании, подлинность представляемых ими документов и сведений. - Ведение реестров. - Обеспечение защиты компании от противоправных действий третьих лиц. - Работа с различными информационными системами "СПАРК", "Контур-фокус", Скрин, Глобас-i, Кронос, Кросс и базами данных ИФНС, ФССП, ГИБДД и др. с целью получения сведений о проверяемом лице/лицах, потенциальном контрагенте. - Организация и проведение служебных расследований по выявленным фактам угроз безопасности компании с подготовкой письменных заключений по результатам. -выработка предложений по усилению финансово-экономической безопасности компании. - Проведение мероприятий по профилактике хищений ТМЦ и Д/С компании сотрудниками. - Контроль дебиторской задолженности; - мониторинг сообщений о банкротствах/ликвидациях контрагентов; - Переговоры с проблемными клиентами с целью урегулирования вопроса просроченной задолженности; - Выработка оптимальных способов урегулирования вопроса просроченной задолженности; - Разработка, согласование и внедрение планов по урегулированию проблемной задолженности (реструктуризация, мировые соглашения, отступное и пр.) - При необходимости подготовка, направление/представление полного комплекта документов в Суд в отношении лиц допустивших просрочку оплаты по договорам поставки, оперативное сопровождение дел находящихся в суде, представление интересов компании в суде. - участие в собраниях (комитетах) кредиторов, осуществление внесудебных мероприятий, участие в судебных заседаниях в рамках процедур банкротства; - контроль за исполнением арбитражными управляющими обязанностей в процедурах банкротства; - сопровождение процедур банкротства и исполнительных производств; - подготовка и направление материалов в службу судебных приставов (ФССП) и взаимодействие с ними по вопросам исполнительных производств. Обжалование не законных действий/бездействий сотрудников ФССП ; - Взаимодействие с ЧОП по предотвращению хищений ТМЦ принадлежащих Компании. - Предотвращение хищений денежных средств и ТМЦ сотрудниками Компании в процессе реализации планов. - Проведение мероприятий по антитеррористической направленности, взаимодействие по данной линии работы с территориальными органами МВД, ФСБ. О себе: подполковник в отставке. Прошел все ступени профессионального роста оперативно-следственной ра |