Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 ФЗ и 181-И. Постановка на учет и ведение контрактов по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных для отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов
Период работы
ноябрь 2007 — апрель 2015 (7 лет 6 месяцев)
Должность
Главный специалист отдела валютного контроля
Компания
Банк МБА-Москва
Обязанности
Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 -ФЗ, 117-И, 258-П, 111-И, 308-П. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных, сдача отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов
Период работы
октябрь 2004 — октябрь 2007 (3 года 1 месяц)
Должность
Главный экономист отдела валютного контроля
Компания
Банк Имидж
Обязанности
Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 -ФЗ, 117-И, 258-П, 111-И, 308-П. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных, сдача отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов.
Период работы
февраль 1998 — октябрь 2004 (6 лет 9 месяцев)
Должность
Старший экономист отдела валютного контроля
Компания
Банк Диалог-Оптим
Обязанности
Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии с действующим законодательством. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга.
Образование
Образование
Высшее
Окончание
1988 год
Учебное заведение
МИИТ
Специальность
Экономист
Дополнительная информация
Иностранные языки
Английский (Базовый)
Командировки
Готова к командировкам
Курсы и тренинги
Регулярное повышение квалификации на курсах ЦБ РФ
Навыки и умения
Ключевые навыки
Знание ТБСВК, АСВКБ, Kliko. В настоящее время работаю с программой ЦФТ, ранее Инверсия, Бисквит, Диасофт
Обо мне
Я работаю в валютном контроле 20 лет, коммуникабильна, стессоустойчива, умею работать в авральном режиме, не боюсь перемен и трудностей. Ищу работу из - за переезда отдела в регион.