Специалист по валютному контролю

4976974   ·   16 февраля 2019, 20:07   ·   0 просмотров

Имя

Светлана

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа


Общая информация


Проживание

Москва, м. Щукинская

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

 

Образование

Высшее

Опыт работы

21 год

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

58 лет   (5 сентября 1966)


Опыт работы


Период работы

май 2015 — по настоящее время   (10 лет 3 месяца)

Должность

Главный специалист по валютному контролю

Компания

ОТП Банк

Обязанности

Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 ФЗ и 181-И. Постановка на учет и ведение контрактов по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных для отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов


Период работы

ноябрь 2007 — апрель 2015   (7 лет 6 месяцев)

Должность

Главный специалист отдела валютного контроля

Компания

Банк МБА-Москва

Обязанности

Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 -ФЗ, 117-И, 258-П, 111-И, 308-П. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных, сдача отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов


Период работы

октябрь 2004 — октябрь 2007   (3 года 1 месяц)

Должность

Главный экономист отдела валютного контроля

Компания

Банк Имидж

Обязанности

Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии со 173 -ФЗ, 117-И, 258-П, 111-И, 308-П. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга. Ежедневное ведение реестра базы данных валютных операций. Сбор и обработка данных, сдача отчетности по формам 308-П, 402, 405. Ответы на запросы налоговых и таможенных органов.


Период работы

февраль 1998 — октябрь 2004   (6 лет 9 месяцев)

Должность

Старший экономист отдела валютного контроля

Компания

Банк Диалог-Оптим

Обязанности

Осуществление валютного контроля за операциями физических и юридических лиц резидентов и нерезидентов в соответствии с действующим законодательством. Оформление и ведение паспортов сделок по импорту и экспорту товаров (работ, услуг), займам. Оказание консультационных услуг клиентам по вопросам проведения валютных операций, оказание помощи клиентам в оформлении документов по валютному контролю, а также проверка вышеуказанных документов. Экспертиза внешнеэкономических контрактов, выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. Контроль за проведением операций при зачислении и списании денежных средств. Выявление признаков сомнительных операций для финансового мониторинга.


Образование


Образование

Высшее

Окончание

1988 год

Учебное заведение

МИИТ

Специальность

Экономист


Дополнительная информация


Иностранные языки

Английский (Базовый)

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Регулярное повышение квалификации на курсах ЦБ РФ

Навыки и умения

Ключевые навыки

Знание ТБСВК, АСВКБ, Kliko. В настоящее время работаю с программой ЦФТ, ранее Инверсия, Бисквит, Диасофт

Обо мне

Я работаю в валютном контроле 20 лет, коммуникабильна, стессоустойчива, умею работать в авральном режиме, не боюсь перемен и трудностей. Ищу работу из - за переезда отдела в регион.


Инженер - технолог

договорная

Москва

Продавец - кассир

от 35 000 руб.

Москва

Экспедитор-кладовщик

договорная

Москва

Руководитель склада/заместитель начальника склада

от 60 000 руб.

Москва

Заместитель главного бухгалтера

от 90 000 руб.

Москва

Пекарь

от 45 000 руб.

Москва

Водитель

от 60 000 руб.

Москва

Любая

от 30 000 руб.

Москва

Повар хачапури

от 50 000 руб.

Москва

Фасовщица-упаковщица

договорная

Москва