- Выставление платежей в БК, - Прием выписок - Экспорт выписок, - Прием и отправка запросов - Закрытие р.с. - Мониторинг отправок (звонки в опер.зал, письма на рейсы или бэсп) - Перевод крупного остатка р.с. на депозит - Заказ ден.средств на снятие - Открытие корпоративных карт, закрытие, перевыпуск. - Опыт работы более чем в 50 БК разных организаций. В том числе:Сбербанк, ВТБ, Альфа, Открытие, Промсвязьбанк, БИН, Райффайзенбанк, Уралсиб, Авангард. - Разработка внутренних документов по ПОД/ФТ (имеются примеры работ) - Направление сообщений в ФСФМ об операциях, подлежащих обязательному контролю, и необычных операциях - Решение всех вопросов, которые касаются запросов из ФМ - Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ - Ведение различных баз данных |