Ведущий инспектор отдела анализа и управления рисками Финансового мониторинга

Вакансия 12361305   ·   25 сентября 2024, 10:46

Прямой работодатель

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Москва, м. Парк Культуры, Зубовский бульвар, дом 25   –   на карте

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

Условия

Оформление в соответствии с ТК РФ

Денежная компенсация питания

График работы с 09:00 до 18:00. 5 -дневная рабочая неделя

Корпоративное обучение

Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц

Обязанности

Выявляет и анализирует операции, с признаками фиктивности, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Формирует и направляет запросы Клиентам о предоставлении документов, разъясняющих экономический смысл операций, подлежащих документальному фиксированию;

Анализирует документы, предоставленные Клиентами по запросам Банка, разъясняющие экономический смысл проведенных операций;

Формирует мотивированные суждения в результате анализа и изучения деятельности Клиентов на основе их операций и документов, предоставляемых ими по запросу Банка;

Контроль и мониторинг трансграничных переводов, включая переводы без открытия счета через платежные системы;

Составляет технические задания по разработке отчетов с целью выявления сомнительных/необычных/подозрительных операций;

Проверяет на совпадение с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

Ведет работу по созданию и ведению архива материалов проверок деятельности подразделений (дополнительного офиса, филиала) Банка;

Ведет подготовку отдельных видов отчетности о работе Отдела анализа и управления рисками, установленную внутренними документами Банка;

По указанию Начальника отдела анализа и управления рисками, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Выносит на рассмотрение Начальника Отдела анализа и управления рисками предложения по улучшению работы отдела;

Готовит аналитические справки (информационные отчеты и т.д.) по запросам (устным, письменным) руководящего состава (органов управления) Банка, Службы внутреннего контроля, а также по поручению Начальника СФМ


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Требования

Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению

Знание нормативных документов в части ПОД/ФТ, 173-ФЗ, методических рекомендаций Банка России по ПОД/ФТ,

Опыт работы в финансовом мониторинге Банка.


Менеджер по продажам (этикетка, упаковка, полиграфия)

договорная

Коптево

Продавец консультант по слуховым аппаратам

от 65 000 руб.

Речной вокзал

Главный бухгалтер

150 000 руб.

Фили

Полицейский

70 000 – 85 000 руб.

Кожуховская

Ученик (ремонт техники)

80 000 – 140 000 руб.

Новокосино

Охранник (без лицензии)

от 77 500 руб.

Таганская

Повар-универсал на производство

89 000 – 123 790 руб.

Зябликово

Бухгалтер по расчету заработной платы

80 000 – 90 000 руб.

Беломорская

Специалист торгового зала /Продавец-кассир (м. Сокол)

55 000 – 68 950 руб.

Сокол

Грузчик

60 000 руб.

Селигерская



* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!