Ведущий инспектор отдела обязательного контроля службы финансового мониторинга

Вакансия 12361299   ·   25 сентября 2024, 10:46

Прямой работодатель

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

Контактное лицо

Телефон

E-mail


Условия работы


Город

Москва, м. Парк Культуры, Зубовский бульвар, дом 25   –   на карте

Заработная плата

По договоренности

График работы

Полный рабочий день

Условия

Оформление в соответствии с ТК РФ

Денежная компенсация питания

График работы с 09:00 до 18:00. 5 -дневная рабочая неделя

Корпоративное обучение

Предусмотрено материальное вознаграждение по итогам работы за месяц

Обязанности

Контролирует и осуществляет выявление операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой сотрудниками СФМ из других источников;

Контролирует и выявляет операции с денежными средствами или иным имуществом, в которых хотя бы одной из сторон является лицо, включенное в Перечень организаций или физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица;

Контролирует выявление подразделениями Банка операций, осуществляемых клиентами к выгоде другого лица, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и сделок, и представление сведений, документов по этим операциям;

Осуществляет последующий контроль полученных от структурных подразделений Банка сообщения, составленные в ходе реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Контролирует устранение подразделениями (дополнительным офисом, филиалом Банка) выявленных в ходе проведенных проверок нарушений и недостатков;

Формирует сведения по операциям, в целях представления их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательными и нормативными актами Российской Федерации, а также Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иными внутрибанковскими документами;

Документально фиксирует информацию, осуществляет сбор и хранение документов в соответствии с требованиями действующего законодательства и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

Консультирует сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации про­грамм осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе при идентификации и изучении клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и их бенефициарных владельцев Банка и оценке риска осуществления клиентом, бенефициарным владельцем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

По указанию Начальника Отдела обязательного контроля, замещает временно отсутствующих сотрудников отдела, с целью обеспечения работы подразделения и неукоснительного исполнения процедур в рамках Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ


Требования к кандидату *


Образование

Высшее

Опыт работы

От 3 лет

Требования

Высшее экономическое/финансовое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному направлению

Практический опыт от 2 лет (знание конкретных направлений работы): АРМ-Комита, Положений Банка России 499-П, Указания Банка России 5861-У и др. нормативных документов в части ПОД/ФТ, опыт работы в финансовом мониторинге Банка.


Кредитный специалист (магазины электроники и бытовой техники)

договорная

Аэропорт

Ассистент отдела подбора персонала/Начинающий специалист

от 50 000 руб.

Бутырская

Монтажник внутренних инженерных систем

от 120 000 руб.

Текстильщики

Врач-косметолог

от 100 000 руб.

Китай-город

Грузчик

80 800 – 107 740 руб.

Бульвар Адмирала Ушакова

Продавец-консультант

50 000 – 60 000 руб.

Лубянка

Комплектовщики на склад

70 000 – 105 000 руб.

Царицыно

Охранник

25 000 – 30 000 руб.

ВДНХ

Су-шеф на пищевое производство ночь

5 500 руб.

Дубровка

Агент продаж Luxury in Russia и Luxury Awards.

договорная

Авиамоторная



* Требования, не связанные с деловыми качествами соискателя (например, пол или возраст), не являются обязательными!