Организовывала и согласовывала совместную работу специалистов департамента. Принимала участие в проекте по обучению инструментам выявления и снижения рисков. Проходила обучение по риск-менеджменту. Участвовала в проекте по обнаружению кредитных договоров, заключенных в результате мошеннических действий: - организовывала регулярные выгрузки и скриннинг из BIG DATA по клиентской базе для выявления договоров с нарушениями по определенным критериям; - участвовала в проведении служебных расследований по договорам с подозрениями на мошеннические действия, с целью выявления нарушителей - осуществляла внешнюю корреспонденцию со страховыми компаниями на английском языке; - координировала запросы сотрудников в страховые компании в рамках уголовных дел с соответствующими документами; - осуществляла проверку на соответствие предоставленных заемщиком данных с реальной информацией о нем; - обеспечение оперативного реагирования на ново выявленные нарушения; - проведение идентификации партнеров в соответствии с "Правилами внутреннего контроля ООО "Русфинанс Банк" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ); - организовывала подтверждение параметров залогового имущества через VIN-коды и регистрационные данные ГИБДД. проходила дополнительное обучение по риск-менеджменту. |