Организация работы отделов, подразделений безопасности; коллекторская деятельность; организация работы службы инкассации; охраны, личного сопровождения первых лиц. Проведение внутренних и внешних расследований, взаимодействие с правоохранительными органами и др. гос. структурами. Негласное выявление фактов мошенничества, неправомерные растраты, проведение аудита, сверка остатков, консультирование по вопросам банковской деятельности в.т.ч в вопросах противодействия легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем, открытие расчетного счета, работа по работному счету, закрытие расчетного счета. Решение нестандартных вопросов. Получение информации негласного характера. Полная проверка юридических лиц на предмет лояльности. Внесение заключений и предложений в работу кредитного комитета. Полная проверка физ. лиц как при приеме на работу, так и действующих сотрудников (административная ответственность, уголовная ответственность, отношение к ОПГ и др. неформальными организациями и т.д.). Разрешений хозяйственных и трудовых споров. Представление организации в органах гос. власти. Проведение обучения сотрудников. Участие в брифингах. Проведение презентаций по необходимым направлениям. Проведение собеседований с персоналом по недопущению нарушений в рамках действующего законодательства, проведение деловых переговоров с первыми лицами заинтересованных организаций. Выездные командировки в различные регионы России, организация работы региональных подразделений. Информационно аналитическая деятельность. Планирование, подготовка отчетов о проделанной работе. Разработка должностных инструкций для сотрудников и функционала отдельных подразделений. Разработка плана эвакуации персонала при возникновении внештатной ситуации. |