Бухгалтер

Имя

Татьяна

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Москва, м. Волжская

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

6 лет 7 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

46 лет   (9 октября 1977)

Опыт работы

Период работы

июнь 2014 — март 2017   (2 года 10 месяцев)

Должность

Ведущий специалист отдела открытия счетов

Компания

КБ ВЕГА-Банк" (ООО)

Обязанности

-Идентификация по ПОД-ФТ клиентов ЮЛ и ИП до принятия на обслуживания, выявление и оформление признаков фиктивности деятельности клиентов.

-Осуществление последующего контроля документов и комплектности юридического досье клиента ЮЛ и ИП при принятии на обслуживание,

-Проведении изменений (смена ЕИО, участников, юр. адреса и т.д.) по клиенту и последующий контроль,

-Открытие счетов клиентов ЮЛ и ИП,

-Отправка сообщений об открытии и закрытии счетов в ИФНС,

-Подготовка и отправка запросов клиентам (по почте России и по системе Банк-клиент) для ежегодного обновления сведений,

-Запросов при выявлении изменений у клиента ЮЛ и ИП,

-Контроль и отслеживание сроков обновления анкеты по ПОД-ФТ и сведений по клиентам,

-Заполнение в Системе Банка и формирование анкет по ПОД-ФТ клиентов ЮЛ и ИП,

-Проверка и контроль заполнения Системы Банка и формирования анкет за сотрудниками Доп.офисов,

-Проверка правильности установления уровня риска (обоснования, критерии) при принятии на обслуживание клиентов ЮЛ и ИП,

-Консультирование сотрудников Доп.офисов по вопросам ПОД-ФТ,

-Заверение карточки с образцами подписей клиентов,

-Участие в процедурах заключения договоров на РКО (проверка клиентов ЮЛ, ИП по линии ПОД-ФТ) и отказа от заключения договоров;

-Текущий анализ документов, предоставленных клиентами ЮЛ, ИП,

Выявление бенефициарных владельцев и оформление обоснованного решения;

-Контроль сроков аренды неж. помещений клиентов ЮЛ и ИП и проверка предоставленных клиентом ЮЛ и ИП документов.

Период работы

май 2013 — май 2013   (1 месяц)

Должность

Главный специалист УФМ

Компания

ООО"КБ Эко-Инвест

Обязанности

Выявление среди операций, совершенных в Банке, подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операций (сделок);

-формирование и отправка ОЭС в УО (работа в Комите);

-формирование запросов клиентам, отслеживание сроков предоставлении информации по запросам;

-текущий анализ документов;

-участие в процедурах заключения договоров на РКО (проверка клиентов по линии Под/Фт) и отказа от заключения договоров;

-основное-анализ движения денежных средств на счете клиента,

-формирование мотивированного заключения по деятельности клиента,

-выявление выгодоприобретателей клиентов;

- обновление информации по клиентам (также работа в Спарке), обновление анкет клиентов,

-установка уровня риска (критерии и обоснование);

- работа по запросам ЦБ, МГТУ, ФСФМ;

участие в подготовке отчетов, обучение и консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Период работы

октябрь 2011 — октябрь 2011   (1 месяц)

Должность

Главный специалист отдела комплаенс-контроля операций клиентов Управления постоянного контроля

Компания

ОАО "Росбанк"

Обязанности

Являясь сотрудником отдела ККОК, выполняла требования Российского закон-ва и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ; участвовала в процедурах и переписки в области работы с запросами надзорных органов (ЦБ, МГТУ, ФСФМ); также в должностные обязанности входило:-выявление среди операций, совершенных в Банке, подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операций (сделок), -участие в процедурах отказа от заключения ДБО,

- отказа в совершении операций с денежных средств,

-основное-анализ движения денежных средств на счете клиента, -формирование мотивированного заключения по деятельности клиента, - выявление признаков сомнительных/подозрительных сделок, -участие в доп. проверочных мероприятиях, подготовки отчетов и консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, обучение;

-знание программы БИС,

-осуществление процедур в соответствии с требований в области АМl и KYC, осуществление процедуры согласования операций по коду 13020 и12060, участие в подготовке результатов и формирование реестров по отрицательным ГТД в ФТС, участие в согласовании выдачи ден.средств со счетов клиентов.

Период работы

март 2008 — октябрь 2011   (3 года 8 месяцев)

Должность

Старший кассир/Заведующий кассой

Компания

ОАО "Газэнергобанк"

Обязанности

Оформление и отправка переводов денежных средств без открытия счетов по системам Золотая корона, Юнистрим, Вестерн Юнион, Контакт, заказ и инкассация денежных средств, ежедневный отчет по обороту ин. валюты в офисе, обработка, пересчет, сортировка, формирование у упаковка денежной наличности, приходно-расходные операции, работа с физ.и юр. лицами, открытие и закрытие счетов и вкладов, обработка ежедневных отчетов кассиров, формирование книги хранилища ценностей, кассовое обслуживание, операции по обмену валюты.

Обязанности: Оформление и отправка переводов денежных средств без открытия счетов по системам Золотая корона, Юнистрим, Вестерн Юнион, Контакт, заказ и инкассация денежных средств, ежедневный отчет по обороту ин. валюты в офисе, обработка, пересчет, сортировка, формирование у упаковка денежной наличности, приходно-расходные операции, работа с физ.и юр. лицами, открытие и закрытие счетов и вкладов, обработка ежедневных отчетов кассиров, формирование книги хранилища ценностей, кассовое обслуживание, операции по обмену валюты.

• Работа с клиент-банком;

• Оформление и прием заявлений на выдачу чековых книжек;

• Проведение чеков и объявлений на взнос наличными;

• Работа с первичной документацией (платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера);

• Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

• Обучение сотрудников бизнес-процессам банка;

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2006 год

Учебное заведение

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

Специальность

Экономист

Образование

Среднее специальное

Окончание

1996 год

Учебное заведение

Навоийский промышленный техникум

Специальность

Бухгалтер (окончание с отличием)

Дополнительная информация

Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Получения сертификатов в 2013 и 2014 гг.

Навыки и умения

Своими главными качествами считаю: аналитический склад ума, быстрая обучаемость, коммуникабельность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение организовать рабочий процесс, работа с большим объемом информации.

Иностранные языки: Английский (Базовый)

Водительские права: Категория B

Владение компьютером: Уверенный пользователь

Программы: 1С бухгалтерия (8.2, .8.3), ЦФТ-IBSO, "Диасофт", Фронт, РС, Комита, Спарк.А также Консультант+, Word, Excel.