Бухгалтер

Резюме 3068514   ·   29 мая 2018, 11:59

Имя

Татьяна

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа


Общая информация


Проживание

Москва, м. Волжская

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

 

Образование

Высшее

Опыт работы

6 лет 7 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

47 лет   (9 октября 1977)


Опыт работы


Период работы

июнь 2014 — март 2017   (2 года 10 месяцев)

Должность

Ведущий специалист отдела открытия счетов

Компания

КБ ВЕГА-Банк" (ООО)

Обязанности

-Идентификация по ПОД-ФТ клиентов ЮЛ и ИП до принятия на обслуживания, выявление и оформление признаков фиктивности деятельности клиентов.

-Осуществление последующего контроля документов и комплектности юридического досье клиента ЮЛ и ИП при принятии на обслуживание,

-Проведении изменений (смена ЕИО, участников, юр. адреса и т.д.) по клиенту и последующий контроль,

-Открытие счетов клиентов ЮЛ и ИП,

-Отправка сообщений об открытии и закрытии счетов в ИФНС,

-Подготовка и отправка запросов клиентам (по почте России и по системе Банк-клиент) для ежегодного обновления сведений,

-Запросов при выявлении изменений у клиента ЮЛ и ИП,

-Контроль и отслеживание сроков обновления анкеты по ПОД-ФТ и сведений по клиентам,

-Заполнение в Системе Банка и формирование анкет по ПОД-ФТ клиентов ЮЛ и ИП,

-Проверка и контроль заполнения Системы Банка и формирования анкет за сотрудниками Доп.офисов,

-Проверка правильности установления уровня риска (обоснования, критерии) при принятии на обслуживание клиентов ЮЛ и ИП,

-Консультирование сотрудников Доп.офисов по вопросам ПОД-ФТ,

-Заверение карточки с образцами подписей клиентов,

-Участие в процедурах заключения договоров на РКО (проверка клиентов ЮЛ, ИП по линии ПОД-ФТ) и отказа от заключения договоров;

-Текущий анализ документов, предоставленных клиентами ЮЛ, ИП,

Выявление бенефициарных владельцев и оформление обоснованного решения;

-Контроль сроков аренды неж. помещений клиентов ЮЛ и ИП и проверка предоставленных клиентом ЮЛ и ИП документов.


Период работы

май 2013 — май 2013   (1 месяц)

Должность

Главный специалист УФМ

Компания

ООО"КБ Эко-Инвест

Обязанности

Выявление среди операций, совершенных в Банке, подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операций (сделок);

-формирование и отправка ОЭС в УО (работа в Комите);

-формирование запросов клиентам, отслеживание сроков предоставлении информации по запросам;

-текущий анализ документов;

-участие в процедурах заключения договоров на РКО (проверка клиентов по линии Под/Фт) и отказа от заключения договоров;

-основное-анализ движения денежных средств на счете клиента,

-формирование мотивированного заключения по деятельности клиента,

-выявление выгодоприобретателей клиентов;

- обновление информации по клиентам (также работа в Спарке), обновление анкет клиентов,

-установка уровня риска (критерии и обоснование);

- работа по запросам ЦБ, МГТУ, ФСФМ;

участие в подготовке отчетов, обучение и консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.


Период работы

октябрь 2011 — октябрь 2011   (1 месяц)

Должность

Главный специалист отдела комплаенс-контроля операций клиентов Управления постоянного контроля

Компания

ОАО "Росбанк"

Обязанности

Являясь сотрудником отдела ККОК, выполняла требования Российского закон-ва и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ; участвовала в процедурах и переписки в области работы с запросами надзорных органов (ЦБ, МГТУ, ФСФМ); также в должностные обязанности входило:-выявление среди операций, совершенных в Банке, подлежащих обязательному контролю, и необычных/сомнительных операций (сделок), -участие в процедурах отказа от заключения ДБО,

- отказа в совершении операций с денежных средств,

-основное-анализ движения денежных средств на счете клиента, -формирование мотивированного заключения по деятельности клиента, - выявление признаков сомнительных/подозрительных сделок, -участие в доп. проверочных мероприятиях, подготовки отчетов и консультация сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ, обучение;

-знание программы БИС,

-осуществление процедур в соответствии с требований в области АМl и KYC, осуществление процедуры согласования операций по коду 13020 и12060, участие в подготовке результатов и формирование реестров по отрицательным ГТД в ФТС, участие в согласовании выдачи ден.средств со счетов клиентов.


Период работы

март 2008 — октябрь 2011   (3 года 8 месяцев)

Должность

Старший кассир/Заведующий кассой

Компания

ОАО "Газэнергобанк"

Обязанности

Оформление и отправка переводов денежных средств без открытия счетов по системам Золотая корона, Юнистрим, Вестерн Юнион, Контакт, заказ и инкассация денежных средств, ежедневный отчет по обороту ин. валюты в офисе, обработка, пересчет, сортировка, формирование у упаковка денежной наличности, приходно-расходные операции, работа с физ.и юр. лицами, открытие и закрытие счетов и вкладов, обработка ежедневных отчетов кассиров, формирование книги хранилища ценностей, кассовое обслуживание, операции по обмену валюты.

Обязанности: Оформление и отправка переводов денежных средств без открытия счетов по системам Золотая корона, Юнистрим, Вестерн Юнион, Контакт, заказ и инкассация денежных средств, ежедневный отчет по обороту ин. валюты в офисе, обработка, пересчет, сортировка, формирование у упаковка денежной наличности, приходно-расходные операции, работа с физ.и юр. лицами, открытие и закрытие счетов и вкладов, обработка ежедневных отчетов кассиров, формирование книги хранилища ценностей, кассовое обслуживание, операции по обмену валюты.

• Работа с клиент-банком;

• Оформление и прием заявлений на выдачу чековых книжек;

• Проведение чеков и объявлений на взнос наличными;

• Работа с первичной документацией (платежные поручения, приходные и расходные кассовые ордера);

• Расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц.

• Обучение сотрудников бизнес-процессам банка;


Образование


Образование

Высшее

Окончание

2006 год

Учебное заведение

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

Специальность

Экономист


Образование

Среднее специальное

Окончание

1996 год

Учебное заведение

Навоийский промышленный техникум

Специальность

Бухгалтер (окончание с отличием)


Дополнительная информация


Иностранные языки

Английский (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Готова к командировкам

Курсы и тренинги

Получения сертификатов в 2013 и 2014 гг.

Навыки и умения

Своими главными качествами считаю: аналитический склад ума, быстрая обучаемость, коммуникабельность, дисциплинированность, стрессоустойчивость, умение организовать рабочий процесс, работа с большим объемом информации.

Иностранные языки: Английский (Базовый)

Водительские права: Категория B

Владение компьютером: Уверенный пользователь

Программы: 1С бухгалтерия (8.2, .8.3), ЦФТ-IBSO, "Диасофт", Фронт, РС, Комита, Спарк.А также Консультант+, Word, Excel.


Организатор досуга

от 30 000 руб.

Москва

Служба безопасности

договорная

Москва

Администратор-менеджер по продажам

от 40 000 руб.

Москва

Старший кладовщик/Начальник склада

от 60 000 руб.

Москва

Педагог дошкольного образования

договорная

Москва

SMM-менеджер; ассистент PR-менеджера; стажер отдела маркетинга. Помощник руководителя, секретарь

от 45 000 руб.

Москва

Заместитель главного бухгалтера/главный бухгалтер

от 90 000 руб.

Москва

Механик отдела малой механизации

от 50 000 руб.

Москва

Уборщица на 1-2 часа в день

договорная

Москва

Водитель перегонщик каршеринга

договорная

Москва