Главный специалист службы финансового мониторинга

Имя

Гульнара

Контакты

Доступны бесплатно после регистрации или входа

Общая информация

Проживание

Москва, м. Петровско-Разумовская

Заработная плата

от 60 000 руб.

График работы

Полный рабочий день

Образование

Высшее

Опыт работы

10 лет 10 месяцев

Гражданство

Россия

Пол

Женский

Возраст

42 года   (10 января 1982)

Опыт работы

Период работы

март 2018 — по настоящее время   (6 лет 7 месяцев)

Должность

Главный специалист ОФМ

Компания

РНКО

Обязанности

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ "Комита", представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 4077.

Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 499-П, 375-П и т.д)

Период работы

ноябрь 2017 — февраль 2018   (4 месяца)

Должность

Ведущий специалист СФМ

Компания

МТИ-Банк

Обязанности

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ "Комита", представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 4077.

Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 499-П, 375-П и т.д)

Период работы

октябрь 2016 — октябрь 2017   (1 год 1 месяц)

Должность

Ведущий специалист СФМ обязательного контроля

Компания

ПАО Росгосстрах Банк

Обязанности

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ "Комита", представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 4077.

Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 499-П, 375-П и т.д)

Период работы

август 2015 — сентябрь 2015   (2 месяца)

Должность

Главный специалист службы финансового мониторинга

Компания

ООО "Экономикс-Банк"

Обязанности

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ "Комита", представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.

Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П, 375-П и т.д).

Период работы

февраль 2012 — июль 2015   (3 года 6 месяцев)

Должность

Главный специалист службы финансового мониторинга

Компания

ООО "Банк БЦК-Москва"

Обязанности

Ежедневный мониторинг и анализ операций, проводимых в Банке, с целью выявления операций (сделок), связанных с осуществлением легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Подготовка сообщений для представления в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма". Осуществление логического контроля подготовленного Отчета с использованием АРМ "Комита", представление сведений в Росфинмониторинг. Подготовка и направление письменных запросов Клиентам на предоставление документов, обосновывающих проведение операций. Контроль за предоставлением запрашиваемой информации, анализ предоставленных Клиентом документов на предмет выявления признаков сомнительных сделок в деятельности Клиентов. Выявление Клиентов, требующих обновления их анкетных данных, формирование и направление такого списка сотрудникам Банка обслуживающим Клиентов. Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Указаниями 3063, 3041.

Повышение квалификации в соответствии с требованиями Банка России. Знание нормативной базы в области ПОД/ФТ (321-П, 262-П, 375-П и т.д).

Период работы

март 2011 — октябрь 2011   (8 месяцев)

Должность

Менеджер

Компания

ООО "Автобат"

Обязанности

Прием, обработка заявок от клиентов и оформление их в программе 1С (7.7), первичная документация, работа с водителями, выполнение поручений руководителя.

Период работы

май 2006 — январь 2011   (4 года 9 месяцев)

Должность

Экономист группы открытия счетов операционного отдела

Компания

ЗАО КБ "Капитал-Москва"

Обязанности

Открытие счетов юридическим лицам, ведение и оформление юридических досье, идентификация клиентов.

Образование

Образование

Высшее

Окончание

2009 год

Учебное заведение

Академия предпринимательства при правительстве г. Москвы

Специальность

Финансы и Кредит

Образование

Среднее специальное

Окончание

2000 год

Учебное заведение

Техникум им. Красной Армии г. Дзержинска Нижегородской области

Специальность

Бухгалтер

Дополнительная информация

Иностранные языки

Немецкий (Базовый)

Водительские права

Категория B

Командировки

Не готова к командировкам

Курсы и тренинги

Повышение квалификации 2 раза в год, семинары по ПОД/ФТ. Последний сертификат апрель 2015 года.

Навыки и умения

Ответственная, уверенная, честная, быстро обучаемая. Готова развиваться не только в банковском направлении.